公司治理 Governance

公司治理主管

(一)本公司經110年11月9日董事會決議通過，指定公司財務部薛汝青經理擔任公司治理主管，並於旗下配置充足之專業公司治理人員，以保障股東權益並強化董事會職能。本公司之公司治理主管具有公開發行公司從事會計之主管職務經驗達三年以上，資格條件符合法令規定。

(二)公司治理主管主要職責如下：
1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2. 製作董事會及股東會議事錄。
3. 協助董事就任及持續進修。
4. 提供董事執行業務所需之資料。
5. 協助董事遵循法令。

(三)年度執行情形如下：
1. 協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜。
2. 擬訂董事會議程於7日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後20日內完成董事會議事錄。
3. 獨立董事如有與內部稽核主管或簽證會計師會面瞭解公司財務業務之需要時，協助安排相關會議。
4. 協助提供董事執行業務所需資料並安排董事進修。
5. 公司治理主管進修情形如下：